诈骗

购置各种动产或不动产：直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行。 - 利用证券业和保险业洗钱：在*市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中。 - 利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施：在这些地区成立匿名公司，将犯罪收入的真实来源隐藏起来。 - 开展显失公平的进出口贸易：通过开展一些与标的极不相称的进出口贸易，实现洗钱的目的