诈骗

见的洗钱诈骗方式有以下几种： - 现金走私：在未建立现金交易报告制度的国家，将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行。 - 化整为零：将大笔资金分散成小额存款，以免引起怀疑。 - 利用现金密集行业：以*、*所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。 - 直接购置各种动产或不动产：直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行。 - 利用证券业和保险业洗钱：在*市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中。 - 利用离岸金融中心、银行保密天堂等国家和地区对个人资产过度的保密措施：在这些地区成立匿名公司，将犯罪收入的真实来源隐藏起来。 - 开展显失公平的进