实习案例

披着互联网金融的外衣，其实质是庞氏骗局的集资诈骗案。受害者遍布全国各地，涉案金额达40亿的特大案件。涉案公司打着“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。该涉案公司依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付宝，银行转账收支资金。还利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。